当前位置: 首页 > 公共服务 > 警情速递

南通港闸警方破获30亿元“支付平台”非法经营大案

来源: 南通市公安局 发布时间:2018-08-02 字体:[ ]

近日,南通市公安局港闸分局在市局网安支队、技侦支队、经侦支队、法制支队等部门指导下,全局动用200余名警力,历时6个月,派出3个工作组,远赴河北省石家庄市、广东省惠州市、山东省等省市,抓捕犯罪嫌疑人40余名,捣毁3个窝点,成功破获提供第三方资金结算通道非法经营案。涉案9名犯罪嫌疑人被执行逮捕,20人被移送起诉。

2016年至2017年年初,外地公安机关多次到南通市公安局网安支队要求协助调取诈骗、私服、网络赌博案件的资金流转证据,案件协查均指向两家资金支付结算平台,这两家平台均系南通某网络科技公司经营管理。2017年5月,知情人向南通市公安局港闸分局举报该公司为赌博、私彩等违法犯罪网站提供资金结算通道,涉嫌非法经营罪。

接到报案后,港闸分局成立专案组,开展立线经营,对涉案公司的经营管理、人员结构、资金流水等情况开展调查。该公司的上游渠道公司共计29家,分散在北京、上海、深圳、武汉、成都等地。涉案平台下游“客户”更是涉及赌博、私彩、私服、棋牌、色情、金融网络诈骗等形形色色的网络违法犯罪,且从IP地址分布来看几乎遍布全国各地,以及越南、柬埔寨、菲律宾、泰国、老挝、日本、印度尼西亚等国家。

经过四个月秘密调查,2017年9月19日,专案组在河北、广东、湖南、江苏等地展开集中收网行动,共抓获南通该公司涉案人员42名,对其中13人采取强制措施,其中4人被检察机关批准逮捕,9人被采取取保候审。同时抓获石家庄某公司程某某等非法经营私彩团伙成员12人。扣押资金3000余万元;保时捷等豪华轿车5辆;冻结市值1600余万元的基金,市值200万元的保险;查封南通、石家庄等地价值800万元的房产6套。

据悉,2016年6月份开始,薛某某通过购买犯罪嫌疑人宁某某制作的“易狐充”平台,并且让犯罪嫌疑人宁某某按照薛某某的想法优化完善建立平台,从事非法运营资金支付结算业务。为拓展业务,2017年6月宁某某带领该公司技术团队按照薛某某的要求又开发功能相似的平台上线非法运营资金支付结算业务,专门对接资金流量稳定的客户。

该公司主要通过平台上下游资金支付结算的费率差及收取每笔提现1.5元的手续费进行非法牟利。2016年以来,该公司提供资金结算通道,涉案资金30亿元人民币,非法获利3200余万元。而由此案牵涉出的河北省石家庄市某网络科技有限公司实际是程某某、郭某、张某、丁某等人为首的犯罪团伙,其长期使用薛某某公司资金结算通道非法经营私彩,涉案金额1亿元人民币,非法获利300余万元。