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南通市防范非法集资新闻发布会答记者问

来源: 南通市公安局 发布时间:2018-06-06 字体:[ ]

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主题:南通市防范非法集资新闻发布会答记者问

访谈嘉宾:南通市委宣传部副部长 陈慧宇

南通市公安局副局长 陶峰

南通市金融办副主任 张剑桥

南通市银监局副局长 赵伟希

时间:2018-06-06 17:23:06

访谈说明:6月4日,市委外宣办、市政府新闻办召开防范非法集资新闻发布会。


6月4日,市委外宣办、市政府新闻办召开防范非法集资新闻发布会。会上,发布了近年来我市立案查处的十大非法集资典型案例,集中反映了互联网金融领域和民间投资理财领域的非法集资手法,揭示了非法集资背后的真实面目。

警方提醒广大市民,认清非法集资案件的实质,增强防范意识和风险意识。

记者问:下一步公安机关在打击非法集资方面有什么具体打算和工作安排?

陶峰答:公安机关是“打非”工作主力军,我们将继续唱好主角、积极履职,严厉打击各类非法集资案件。一是精准研判、评估风险。针对本地区一段时期、某些领域、特定方面的总体形势和突出问题进行整体评估,全面、深入地开展非法集资风险研判预警,对摸排出来的风险企业逐一分类并提出有针对性的应对工作建议,及时提供给党委政府进行决策参考。二是及时打击、震慑犯罪。认真贯彻落实公安部和省厅打击非法集资的各项工作措施,在非法集资形势比较严重的地区拟组建“打非”专业队,坚持打早、打小、主动打的方针,形成高压震慑态势;加快办案进程,积极会商检法机关,形成共识,坚决不让非法集资有藏身之处;全力追赃挽损,尽量减少人民群众的损失;通过严厉打击,最大限度地压减非法集资犯罪的发展空间,维护我市的社会经济安全秩序。三是积极回应诉求、维护社会稳定。敞开大门,接受群众报案、举报,积极回应群众正当诉求,把维稳工作贯穿于执法办案全过程,教育、疏导集资参与群众,预防、制止群体性事件的发生,严厉打击借所谓的“维权”为名,聚集滋事、闹事、闹访等严重扰乱社会治安秩序的行为。四是正面引导、大力宣传。以剖析案例、风险提示、社区讲座

等多种形式,引导群众理性投资,提高广大群众的风险自担、后果自负的担当责任和意识,最大限度地警示群众“远离非法集资“,让每一个人民群众都懂得”天上不会掉馅饼“的道理,同时都积极、主动参与到宣传、防范、拒绝非法集资的队伍中来。

记者问:请问非法集资案件处置工作以及资产处置是怎样的?

陶峰答:非法集资案件处置一般是这样的流程,一般是公安机关立案侦查,移送检察公诉,法院审理和资产返还。但是由于非法集资案件是涉众型经济案件,特别是互联网形态的非法集资案件,一般涉案地区很多、人员很多、资产也很复杂,侦办和审理以及追赃挽损的难度都极其巨大。一般而言司法审判过程需要1-3年时间,但是追赃挽损时间比这个还要长。

至于追赃挽损的程度,不同案件会有所不同。我看了许多案例,一般不超过30%,有的甚至是个位数。根据相关法律规定,因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担。如经人民法院裁定执行,集资者及担保人仍不能清退集资款,参与者应自行承担损失,而不能要求有关政府部门代偿。

十大非法集资典型案例

当前,我市非法集资犯罪总体平稳可控,但旧案化解缓慢、新案爆发频繁、殃及大批群体。2017年,全市公安机关共立非法集资案件46起,破获32起,抓获犯罪嫌疑人47人;2018年以来受理17起、立案10起、破案5起。从已发案的非法集资案件犯罪手法上看,主要有以下情形:1、以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;2、以投资境外股权、期权、外汇、原油、贵金属等为幌子的;3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;5、以投资“电子商铺”、“电子百货”、“数字货币”、“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;6、以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;7、在街头、商超发放投资广告的;8、以组织免费考察、免费旅游、举办养生讲座、免费体检、发放小礼品等方式招揽老年群众的;9、“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的;11、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”;12、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权的;13、以投资名人字画、纪念币、纪念钞、邮票等所谓的高价收藏品等为名的理财产品;14、以设立所谓的P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息,自设资金池等手段吸收公众资金的等等。为了使广大市民认清非法集资案件的实质,增强防范意识和风险意识,公安机关总结提炼了全市十大非法集资典型案例,以供广大市民参考。

一、南通金旺投资管理服务有限公司非法吸收公众存款案 

南通金旺投资管理服务有限公司,登记注册于通州区金沙镇。犯罪嫌疑人王某某以南通金旺投资管理服务有限公司名义与投资客户签订服务协议,帮助无锡启德公司进行融资,以支付年化利率10-15%接受投资资金。其中,通州区共有投资人员500余人,投资金额近一个亿。2017年5月12日,通州区公安局对金旺投资管理服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。主要犯罪嫌疑人王某某被依法执行逮捕,目前案件在进一步侦办中。

二、南通鑫昌投资有限公司非法吸收公众存款案

南通鑫昌投资有限公司通过同客户签订资产委托管理协议书的方式吸收资金,用于借贷给个人、企业或者用于投资股票、基金及其他理财产品,该公司许诺年利息12%,按月支付。通州区公安局于2016年12月13日立案侦查,目前通州区人民法院已对该案开庭审理。

三、江苏恒轩商贸有限公司非法吸收公众存款案 

2014 年4 月,启东市顾某某、黄某某等人在启东市注册成立了江苏恒轩商贸有限公司7个办事处,以口口相传的方式,以高额回报为诱饵,借销售蓝之蓝酒,许诺订单式消费即投资10000 元,每星期一分红258 元;或还本式养老消费即投资30000 元每月返利1200 元的方式向社会不特定公众吸收投资款达5000 余万元,涉及人数700余人。目前该案已移送上海警方并案侦查。

四、唐某某涉嫌非法吸收公众存款案 

2016 年11 月,唐某某以国玺经贸有限公司的名义和投资人签订劳动合同、发工资的形式,收取投资人投资款,承诺每天释放投资款的1%作为工资,200 天合同终止,到时本金双倍返还。至2017 年3 月,资金链断裂,该案涉及受害人员300余人,投资损失金额2700 余万元,目前该案在进一步侦查之中。

五、江苏宜诚公司和南通汉德公司涉嫌非法吸收公众存款案

2013年初,崔某某、张某某等人事先共谋,相继成立了江苏宜诚公司和南通汉德公司在南通、苏州、常州、扬州、上海、安徽等地地区实施非法集资犯罪行为;至2016年3月份,投资款不能兑付,本案到期未兑付资金超15亿,涉及全国近两万名投资人,共抓获犯罪嫌疑人25人。目前案件正在崇川法院审理之中。

六、江苏酷品生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款

2017年1月份以来,江苏酷品生物科技有限公司通过“一号医未”网络平台以销售蓝莓矿物酵素产品为名,向社会不特定公众吸收投资,其基本经营模式是该公司向公众出售每盒蓝莓矿物酵素3000元,购买者每日可以获取100元返利,连续返利40个工作日,购买者的直接推荐人、次级推荐人、三级推荐人均可以获取不同的提成。本案抓获共抓获犯罪嫌疑人20名,目前案件已经进入法院审理阶段。

七、上海鼎昱投资管理有限公司非法吸收公众存款案 

2011年12月至2015年10月间,原上海鼎昱投资管理有限公司法人代表魏某某在互联网上宣称上海鼎昱投资管理有限公司系新西兰AEC公司代理商,客户可投资至AEC平台买卖外汇,由上海鼎昱投资管理有限公司代为操盘,操盘盈亏与客户无关,承诺年化收益为24%,向全国招收代理商。后张某成为上海鼎昱投资管理有限公司南通地区代理商,并从被告人魏某某处分得提成。

魏某某、张某在未取得中国银监会许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下,借以上述炒国际外汇为名,承诺固定收益,保证本金安全,以委托理财方式,向南通市崇川区等地区不特定人员30余人,吸收存款人民币5600余万元,造成直接经济损失人民币3600余万元。经崇川区人民法院判决,魏某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币三十万元;张某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。

八、上海旭轩金融涉嫌非法吸收公众存款案 

在没有取得金融许可证的情况下,上海旭轩金融信息服务有限公司南通分公司,以高额利息为诱饵,在南通地区向不特定对象非法吸收存款。目前六名犯罪嫌疑人均采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查之中。   

九、陈某某涉嫌非法吸收公众存款案

2005年至2016年期间,如东人陈某某以养殖场投资、购买蟹苗、饲料等生意需要资金周转为由,以月息2分或半年息20%等高额利息为诱饵,通过自己或他人宣传、介绍,向不特定对象吸收资金。2017年6月9日,陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕,目前该案处于法院审理之中。

十、宋某某涉嫌非法吸收公众存款案

2013 年2 月份至2016 年年底,如东县曹埠镇三利古玩会所的宋某某以购买古玩、字画,做笋、农药化肥等生意需要资金周转为由,采用口口相传的宣传方式,并许以年息20%至月息1 角的高额利息,向社会不特定的人员吸收资金,到期未能归还。2017 年1 月23 日,宋某某到如东县公安局投案,2017年3月3日,宋某某被执行逮捕,目前该案处于法院审理之中。